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新加坡夫妻9家公司申请了4000万新币补助,家中保险箱大量现金和金条~

司马姨 2022/05/25

向新加坡精深技能发展局骗取近4000万元培训补助金,主谋夫妻昨8月16日锒铛入狱,丈夫被判坐牢17年9个月,妻子则被判刑14年。

一对夫妻与一众亲朋友好友竟串谋,骗取新加坡政府发放4000万新币的技能创前程(SkillsFuture)培训补助金。

案件涉嫌13人,夫妇二人在早前认罪,法官在(8月17日)宣布丈夫将被判入狱17年9个月,妻子则是14年。

(图源:警方)

新加坡精深技能发展局推出的培训补助金计划 ,为新加坡人提供学费补助金,意在鼓励新加坡人发展他们的才能及终身学习。

根据警方16日发布的文告,两人在2017年开始犯罪,利用9家不同公司向政府申请补助,接到申请后给这9家公司发放了3990万新币。同年,精深局发现9家公司的异常,并暂停发放,随后报警才得以让这个犯罪集团浮出了水面。

9家公司的背后,存在着一个有组织、有计划的犯罪集团。这个犯罪集团通过设立公司的方式,伪造文件,骗取新加坡精深技能发展局补助金。

据了解,从2017年4月至10月,9家公司共提交了8381份课程费用补助申请和8391份相应的申请。当局发放完资金后发现这9家公司其实没用营业,这意味着他们并没用聘请员工或提供培训。

警方迅速介入调查,及时冻结这九家公司的银行账户并且查获了大量现金,商业事务局共起获了价值1860万新币的款项,但还有超过2100万新币的款项下落不明。

(警方文告)

除了夫妇二人,另一名参与其中的41岁诈骗成员 Quek Sze Leng Andy 也在今年认罪,法官会在明天(18日)下判,他面对21项控状,包括欺骗和洗黑钱等。

该名成员表示,他是在2015年接触另一名犯罪分子Sim Soon Lee,两人在2017年加入诈骗集团。

Sim Soon Lee 利用 Quek Sze Leng Andy 的个人资料,注册为某“培训机构”的董事长。虽然知道Sim Soon Lee在利用他进行诈骗,但为了赚钱,被告自愿“下套”,并注册了三家公司,担任公司“大伯公”角色,得在出问题时承担责任。

他来来回回也签了29张由三家公司发出的现金支票,共得到1900万新币的现金,然后抽100万的佣金。

2017年10月,两人到访中国,与此同时警方也查出 Quek Sze Leng Andy 旗下公司的异常并开始寻找他。他得知此事后决定留在中国,一度还到香港申请更新护照和签证,但却被拒绝。

新加坡警方为了逮捕他,与香港警方联手,将其临时逮捕。被告在2018年8月29日被遣返,并在抵境后遭到逮捕。

(图源:pixabay)

这起案件是新加坡迄今为止最大的机构诈欺案件。

涉嫌案件的还包括夫妇的母亲,还有母亲好友,该诈骗集团相信是以家庭为单位向好友辐射。

据悉,妻子的弟弟也参与其中,并在2018年被判入狱68个月。他将自己的银行户头借给夫妇二人接收款项。随后取出670多万新币和11公斤的金条,放进家里的保险箱。他还用其款项购买了一台价值2万多新币的二手车。


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